新华社香港2月16日电(记者韦骅)香港海关16日示意,破获历来最大量的洗黑钱案件,涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案东谈主士,并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。
据悉,海关东谈主员把柄谍报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并张开钞票探询。海关发现该洗钱集团以家眷式预见,不但在土产货开设多间公司和多个银行账户,更通过中介东谈主招募土产货东谈主士开设空壳公司和傀儡账户,并哄骗这些公司、账户处罚合共约140亿港元怀疑犯科收货。
香港海关钞票探询科高等监督叶冬菁先容,该洗钱集团以钻石、电子居品等跨境交易行为结巴,将无数资金屡次滚动到香港,从而将黑钱“洗白”,关系银行账户的进出账交游合共逾越2万宗。案中主脑是别称34岁非华侨土产货住户。
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经深远探询后青岛市场调研服务公司,海关东谈主员于本年1月30日袭取代号“拂晓”的法则活动,突击搜查全港多区共11个场所,拘捕7东谈主。现在,案件仍在探询中,7名被捕东谈主士现正保释候查,不摒除会有更多东谈主被捕。